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Tags (14) : fraude
Fraude au virement : les banques pourront bloquer les transferts d'argent
23/04/2026 François Lapierre
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Gestion opérationnelle
À partir de mai 2026, les banques françaises pourront bloquer les virements vers des comptes signalés comme frauduleux grâce au nouveau Fichier national des comptes à risque de fraude. Cette révolution vise à contrer l'explosion des escroqueries bancaires qui touchent 280 000 comptes annuellement....
Fraude au virement : un risque désormais structurel pour les PME et ETI
18/06/2025 François Lapierre
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Environnement stratégique
La fraude au virement s’est imposée comme l’une des menaces les plus fréquentes et les plus coûteuses pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI). C’est ce que révèle une enquête publiée mercredi 18 juin 2025 par la DFCG et Memo Bank, qui met en lumière des chiffres préoccupants et une vulnérabilité persistante des processus de paiement.
Stop Fraude : une révolution pour lutter contre la fraude dans les transports publics
06/01/2025 Paolo Garoscio
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Secteurs & Marchés
Le 10 janvier 2025 marque un tournant décisif dans la lutte contre la fraude dans les transports en commun. Baptisé Stop Fraude, ce nouveau dispositif permet à la SNCF, à la RATP et à d'autres opérateurs de vérifier l'adresse des fraudeurs grâce à des données issues des fichiers fiscaux. Présenté comme un outil incontournable pour maximiser le recouvrement des amendes, il soulève autant de questions qu'il apporte de réponses.
Réseaux sociaux : fraude à la TVA, une amende qui s'approche du milliard d'euros pour Meta
10/12/2024 Axelle Ker
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Secteurs & Marchés
Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, pourrait bientôt se voir infliger une amende colossale pour fraude à la TVA. Le parquet de Milan reproche au géant du numérique américain de ne pas avoir déclaré plusieurs milliards d'euros de revenus entre 2015 et 2021. Meta, propriétaire de...
Dieselgate : Martin Winterkorn, ex-PDG de Volkswagen, devant les juges
02/09/2024 Paolo Garoscio
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International
Le 3 septembre 2024 marque le début d’un procès particulièrement attendu dans le monde de l’industrie automobile : celui de Martin Winterkorn, l’ancien président-directeur général de Volkswagen. Cette affaire, connue sous le nom de « Dieselgate », a secoué le secteur en 2015 lorsque la manipulation des tests d’émissions de moteurs diesel a été révélée. Le procès commencera le 3 septembre 2024 à Brunswick, en Allemagne, et devrait durer plusieurs années.
Hypermarchés : un magasin Carrefour sanctionné pour fausses promotions
25/07/2024 Axelle Ker
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Economie & société
Le magasin Carrefour du centre commercial de Lyon Part-Dieu vient d'écoper d'une lourde amende, ce mercredi 25 juillet 2025. Cette sanction fait suite à une enquête menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) après des signalements...
Numéro surtaxé : près de la moitié des éditeurs et fournisseurs sont en situation de fraude
22/02/2024 Axelle Ker
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Commerce et distribution
Dans un effort continu pour protéger les consommateurs contre les pratiques abusives, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête sur l'utilisation des services à valeur ajoutée (SVA), notamment les numéros surtaxés....
Plan anti-fraude innovant : un plan de communication alors que les solutions sont connues
19/05/2023 Joseph Martin
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Environnement stratégique
Après des annonces voulues chocs du gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale, les critique du plan de communication du gouvernement n’ont pas tardé. Alors que les professionnels critiquent les slogans, les recettes d’une bonne lutte contra la fraude sont connues.
Fraudes fiscales : le gouvernement veut pouvoir vérifier les trajets en avion
10/05/2023 Joseph Martin
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Finance & fiscalité
Afin de s’assurer qu’il n’y a pas de triches sur la véritable résidence fiscale, le gouvernement souhaite comparer les données fiscales avec celles des compagnies aériennes.
La justice américaine inculpe Huawei pour fraude et espionnage industriel
29/01/2019 Capucine Davignon
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Management
La justice américaine s’emmêle dans la guerre économique et commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine. Le Département de la justice vient d’annoncer des chefs d’inculpation de fraude et espionnage contre la dirigeant de Huawei et contre l’entreprise elle-même.
Le chèque perd du terrain, sauf dans le domaine de la fraude
11/07/2018 Guillaume Mailloux
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Finance & fiscalité
Les chèques bancaires sont de moins en moins utilisés pour payer mais totalisent 40% du montant total des fraudes des moyens de paiement. Malgré la hausse du paiement sans contact, les fraudes à la carte bancaire sont en légère baisse.
Un couple d'infirmiers mis en examen pour fraude à la Sécurité sociale
08/12/2016 Joseph Martin
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Management
Depuis le début de l'année 2011, deux praticiens libéraux auraient perçu 2,730 millions d'euros "en facturant à plusieurs reprises un même acte de soins". Des détournements qui interrogent sur la capacité de la sécurité sociale à détecter les fraudeurs et escrocs.
Le montant des fraudes à la carte bancaire a augmenté en 2013
16/07/2014
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Commerce et distribution
L’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement a rendu public le 16 juillet 2014 son rapport d’activité pour l’année 2013. Il relève que le montant des fraudes à la carte bancaire a augmenté en 2013, tandis que le taux de fraude sur les paiements par carte bancaire est resté stable et que le taux de fraude sur les paiements par carte sur Internet a considérablement diminué.
Travail au noir : le Conseil économique, social et environnemental réclame plus de contrôle
24/06/2014 Roxanne Alvis
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Social & RH
Dans son projet d’avis rendu public le 24 juin 2014, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a exprimé son souhait de mettre en place davantage de contrôles et de sanctions pour endiguer le phénomène du travail au noir. Selon la Commission européenne, l'économie souterraine représente en effet 10,8% de l'activité française.
Le magazine "Les Carnets du Business" est un site d'information générale sur l'économie et le management.
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